250 иностранных компаний и 149 офшорных дочек под управлением главы государственного холдинга

В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призывал правительство совместно с парламентом принять меры по ускорению деофшоризации экономики. Прошло несколько месяцев, а в июле стало известно, что по итогам 2022 года бюджет недосчитался 2,5 трлн руб. от налоговых отчислений. ФНС нашел причины в необходимости перестройки бизнес-процессов, котировках рубля и задержке оплаты по контрактам. В налоговой службе лишь намекнули о снижении платежной дисциплины. Не стали акцентировать внимание, что некоторый крупный бизнес предпочитает выводить свою прибыль через офшоры, минуя всякое налоговое обременение. Самое непозволительное в данной ситуации, что бенефициарами от такого обнала становятся компании с юридическими адресами в США, Великобритании – то есть тех странах, которые сейчас ведут против России гибридную войну. Особенно цинично это выглядит в тот момент, когда наши бойцы сейчас, в ходе СВО, рискуя собой, стоят на защите интересов нашей Родины.

В ходе нашего расследования мы установили, что на глобальном рынке угольного бизнеса российская компания получает с тонны угля 20 центов, а иностранная компания, продавая российский уголь, имеет 7–8 долларов с тонны, а так как собственники иностранных компаний и собственники офшорных компаний наши с вами соотечественники, то получаемая ими прибыль остается без налоговых отчислений и не поступает в бюджет России.

Подробно о том, как российские предприниматели обогащаются за счет сомнительных схем вывода капитала из страны, в своей книге «Чаша Пифагора» объясняет Сергей Тюленев – писатель, который в своих произведениях раскрывает преступную сущность офшорных олигархов, формирует у людей справедливо негативное отношение к лицам, которые незаконно выводят деньги из страны. Но самое главное – его книги основаны на реальных событиях.

Номинальный владелец

Есть журналисты, которые занимаются расследованиями, а есть писатели-расследователи. Их объединяет опора на факты и работа «с натуры». Дело в том, что такие мастера слова не выдумывают детективные истории, а раскрывают схемы на примере конкретных примеров. Сергей Тюленев – писатель, унаследовавший традиции «честногоповествования». С 2008 года из-под его пера вышло десять книг, сейчас готовится одиннадцатая – «Чаша Пифагора». В ней подробно описана деятельность группы офшорных олигархов, которые уже много лет выводят деньги из России. По словам писателя, в книге описываются реальные события, документы и судебные разбирательства.

В 2017 году Сергей Тюленев знакомится с Андреем Севериловым, который предложил писателю возглавить туристическую компанию. Тюленев С.Л. не стал отказываться от дополнительной возможности заработать, тем более что делать что-то особенное от него не требовалось. Сергей Львович предоставил А. Северилову персональную информацию, данные паспорта, выписки со счетов и документы на собственность. Изначально ничего подозрительного С. Тюленев в этом не увидел. Ему платили зарплату, особо не перегружая работой. Так продолжалось в течение года, пока А. Северилов не сказал, что туристический бизнес не пошел и он хочет закрыть компанию. В период 2018–2019 годов отношения были дружескими: Северилов вместе с женой приезжал в дом Тюленева С.Л., был на презентации новой книги Тюленева С.Л., в мае 2018 года предложил переиздать последние пять книг писателя. Никто не ожидал подвоха. Пока в 2019 году Тюленеву не пришел документ из Реестра датских компаний, где его уведомляли о выходе из состава акционеров компании EURO – CHEMICAL SOLUTIONS K|S. Оказалось, что на протяжении двух лет Тюленев был собственником датской компании, декларирующей ежегодный доход в размере двух млн евро.

«Я подумал, что это ошибка и сначала не обратил на это внимание. Потом такое же письмо пришло из Реестра Грузии. Следом аналогичное из инспекции Налоговой службы №4 г. Москвы. Тогда я понял, что кто-то сделал меня собственником иностранных компаний. Стало понятно, что этот кто-то решил спрятаться под моей фамилией от налоговых обязательств, а так как кроме А. Северилова я никому не давал своих личных данных, то долго искать злодея не пришлось», – вспоминает Сергей Тюленев.

Вместе с адвокатом и юристом писатель начал расследование, и за три года установил, что А. Северилов владеет и управляет через номинальных лиц, являющихся сотрудниками его кипрского офиса, 250 иностранными компаниями и 149 компаниями, открытыми в странах офшорной юрисдикции. Пятнадцать из этого списка компаний были открыты по паспортным данным Тюленева С.Л. В сентябре 2020 года на домашний адрес писателя пришла повестка в налоговую инспекцию №4 города Москвы, в связи с уклонением от уплаты налогов. Так Сергей Тюленев узнал, что его еще в марте 2017 года указали бенефициаром кипрской компании Trofense Holding Limited, которая открыла счет в КБ «Система» и была акционером нескольких российских фирм. В анкете бенефициара, поданной в банк абсолютно точно указаны все данные Сергея Львовича. Единственное – анкета за него была подписана Катиной Папаниколау, женщиной, которая и тогда, и сейчас является директором кипрской компании, принадлежащей А. Северилову. Средства, которые поступали на счета Trofense Holding Limited, тут же переводились на счет реального собственника кипрской компании Scoure Marketing LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая через еще одну виргинскую компанию Oriden Holdings Limited принадлежит акционеру А. Северилову. Раскрытие этого факта потянуло за собой следующий вывод: российские компании на протяжении 2017–2020 годов, имея в акционерах кипрскую компанию, выводили деньги из России как дивиденды и по договорам займов.

Поняв, что эти люди используют его паспортные данные, открывают компании, выводят деньги из России на счета якобы принадлежащих ему кипрских компаний, Тюленев С.Л. подал иск в окружной суд Лимассола, чтобы остановить деятельность зарегистрированных на его имя компаний.

Сила в правде, надежда на следствие

Как только А. Северилов и сотрудники его кипрского офиса узнали, что против них подано заявление в суд Лимассола, угрозы и проблемы посыпались на писателя как из рога изобилия.

«…я заберу у тебя все. И тебе не на что будет ипотеку платить, не то что юристов нанимать…», – с таким посылом Тюленеву С.Л. в ноябре 2019 года пришло письмо от его, как он думал, товарища и партнера по туристическому бизнесу.

Следующим шагом, как утверждает С. Тюленев, была встреча на Кипре с прилетевшими из Австрии чеченцами. На встрече они потребовали от писателя подписать документы о «добровольном» выходе из состава всех незаконно открытых на его имя компаний, ему доходчивым образом объяснили, что не стоит подавать заявления против А. Северилова в государственные органы РФ. В этой ситуации Сергею Львовичу помог чеченец, живущий на Кипре, который попросил своих земляков не занимать сторону мошенников и улететь с острова.

Затем бывший «товарищ» решил оставить несговорчивого Сергея Тюленева без средств к существованию. Первым делом он решить забрать авторские права на книги С.Л. Тюленева. Так, в июле 2020 года А.Северилов направил иск в Домодедовский городской суд Московской области, где просил признать за ним авторство на литературное произведение Тюленева С.Л. «Других у Бога нет» на основании нескольких транзакций, которые он перечислил на банковский счет Тюленева в 2018 году. Отметим, что именно за книгу «Других у Бога нет» Сергей Тюленев получил международную Евразийскую премию в номинации «Золото прозы». Этот роман в жанре фикшн был переведен на греческий и английский языки. Тюленев С.Л. показал нам изданные в 2018–2021 годах книги: «Других у Бога нет», «Ухо серого кита», «Грани наших желаний», «Слуга Бельфегора», книгу на греческом языке «Преступление века на Кипре», изданные в соответствии с инвестиционным договором, подписанным А. Севериловым, где Тюленев С.Л. готовит книги к изданию, а А. Северилов финансирует их печать. Прибыль от дальнейшей реализации данной печатной продукции должна была быть распределена между автором Тюленевым С.Л. и инвестором Севериловым А.В. в равных долях.

Домодедовский городской суд, рассмотрев иск А. Северилова к Тюленеву С.Л., отказал истцу, оставил авторское право за писателем.

Но А. Северилов не останавливался, и в сентябре 2020 года А.В. направил в Савеловский районный суд Москвы еще один иск, где ответчиком по делу опять проходил Тюленев С.Л. Там также фигурировала сумма в размере 2 462 500 рублей. Свое исковое заявление А. Северилов озаглавил словами «о взыскании суммы займа», говоря о том, что деньги он давал Тюленеву С.Л. по договору займа в долг. Однако когда судья потребовал предъявить договор займа, истец А. Северилов, вероятно, не имеющий такого договора, поменял формулировку и перенес судебное заседание в суд города Домодедово. Но на этот раз А. Северилов заявил, что он по ошибке семь раз перевел на банковский счет писателя деньги на общую сумму 2 462 500 руб. Более того, истец А. Северилов в суде заявил, что не знаком с ответчиком Тюленевым С.Л., то есть дал в суде города Домодедово ложные показания.

Следующим спланированным шагом давления на Тюленева С.Л. было заявление о сбыте наркотических средств и контрабанде алмазов. В апреле 2021 года неустановленное лицо позвонило в УМВД России по городскому округу Домодедово с территории Кипра и сообщило, что Тюленев С.Л., проживающий в городе Домодедово, причастен к незаконному обороту наркотических средств и контрабанде алмазов. Допросить звонившего не удалось. Квартиру писателя обыскали и, естественно, никаких наркотических и психотропных веществ не нашли. Как и не нашли никаких доказательств причастности писателя к контрабанде алмазов.

Дознаватель УМВД России по городу Домодедово принял во внимание, что по заявлениям С.Л. Тюленева в суде и полиции Лимассола в Республике Кипр идет расследование фактов незаконного вывода денег из РФ, с целью уклонения уплаты налогов в особо крупном размере, увидел из представленных ему документов, что ответчиками выступают российская компания «ПАРАЛЛЕЛЬ ЮК», кипрские компании Parallel Nominees Cyprus Limited, Parallel Manegement Limited, принадлежащие Северилову А.В. Поэтому звонок с Кипра был расценен полицией как попытка оказать давление на Тюленева С.Л. И в возбуждении уголовного дела по анонимному звонку было отказано.

Органы разберутся

О том, что А. Северилов все-таки возбудил уголовное дело против Тюленева С.Л., писатель узнал, прилетев в Москву в апреле 2023 года. Тюленева С.Л. задержали в аэропорту Домодедово. Оказалось, что еще в сентябре 2022 года А. Северилов обратился в ОМВД по району Беговой города Москвы с заявлением, нарушив территориальный принцип подачи заявлений, как как А. Северилов имеет регистрацию в ЦАО Москвы, а Тюленев С.Л. проживает в Домодедово. Однако следователь принял заявление и тут же возбудил против Тюленева С.Л. уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция по которому предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рубл. В заявлении, поданном в полицию, Северилов А.В. опять указал переводы на 2 462 500 руб. на счет Тюленева С.Л., выполненные в 2018 году, только в этот раз, в отличие от подписанных им исковых заявлений в суды, он написал, что давал деньги на развитие туризма и покупку недвижимости на Кипре.

У Сергея Тюленева изъяли все паспорта, включая заграничные, имеющиеся при нем деньги, телефон и ноутбук. Двое суток его продержали в СИЗО, а затем отпустили из-под стражи, применив в отношении него обязательство о явке к следователю. Но с 12 мая 2023 года следственные действия остановились. Сначала отстранили от дела следователя, открывшего уголовное дело, потом дело передали в СУ ОВД МВД по САО города Москвы, но попытки узнать, кому передано дело, на протяжении двух месяцев результата не дали.

Ясности происходящему добавила жалоба Тюленева С.Л. в прокуратуру Москвы, частично удовлетворив ходатайство, ему был возвращен гражданский паспорт, деньги, права и телефон, а также сотрудники надзорного ведомства смогли установить следователя, у которого находятся изъятые у Тюленева С.Л. заграничные паспорта и компьютер. Им оказался ни много ни мало начальник 2-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.

«Прокуратура САО города Москвы в июне 2023 года вынесла постановление об удовлетворении моей жалобы, указав на нарушения следствием ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, но вновь назначенный следователь до настоящего времени так и не вызвал меня для проведения следственных действий», – сообщил Сергей Тюленев.

Тем не менее Сергей Львович вместе с командой своих юристов продолжает бороться с людьми, использующими его паспортные данные в сложных схемах вывода денег из России. Почему, спросили мы у писателя? Обычный человек, пенсионер, четырехкратный дедушка, тратит свою жизнь на опасные разоблачения, не борется ли он с ветряными мельницами коррупции, с кланами, ставящими свои личные доходы выше интересов государства, верит ли он в то, что делает?  

«Россия проводит специальную военную операцию на Украине, недружественные страны делают все, чтобы подорвать нашу экономику, вводят санкции, предпринимают попытки расколоть общество. Президент постоянно говорит о единстве и солидарности, ставит задачи, например деофшоризация, а на деле при таком мощном аппарате контроля и управления человек, занимающий должность председателя совета директоров государственной компании FESCO, владеет и управляет сотнями офшорных компаний, выводит деньги в такие страны, как Англия, США, Дания, Кипр, не говоря уже о сотнях принадлежащих ему офшорных компаний, и никто не задает ему вопросов. Никогда мы, граждане России, не станем обеспеченными, а страна великой, если маленькие ручейки честных предпринимателей, идущие в бюджет страны, огромными потоками уходят за пределы РФ на личные счета новоявленных олигархов. И моя гражданская позиция, особенно когда стране дорог и нужен каждый рубль, – бороться с такими людьми».

Уже более трех лет писатель отстаивает интересы России в судах на Кипре, он подал заявления в Администрацию Президента РФ, Государственную Думу, МВД, ФНС. И во всех своих заявлениях Тюленев С.Л. показывает схемы вывода денег из России, подтверждая их документами и банковскими транзакциями. Мы надеемся, что его позиция будет услышана правоохранительными органами, которые уже год продлевают сроки рассмотрения его заявлений, мотивируя продолжающимся расследованием. Надеемся, что следствие по открытому против писателя уголовному делу продолжится и объективно изучит материалы подготовленными адвокатом Тюленева С.Л. Если он прав, то в нашей стране перестанет существовать группа, занимающаяся выводом денег и сомнительными налоговыми маневрами. Если он прав, то один из самых важных транспортных узлов России – морской порт Владивостока, принадлежащий компании FESCO, будет служить интересам государства, а не группе лиц, возглавляемых А. Севериловым. Возможно, тогда ФНС России не придется говорить о недополученных доходах в бюджет, что позволит поддержать отечественную экономику и граждан России в нынешнее турбулентное время.

Редакция просит считать данную публикацию обращением в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ. Рассчитываем, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности на основании закона.