Полтора миллиарда из ниоткуда или как ливанского инвестора в России пытаются лишить имущества по странным долговым распискам

В российских судах порой разворачиваются дела, которые больше похожи на сценарий криминального триллера, чем на гражданский процесс. История ливанского бизнесмена  Эль-Бадауи Хуссейна МохамедХуссена, ведущего дела в России с 1990-х годов, — один из таких случаев. Речь идет о попытке взыскать с него 1,6 миллиарда рублей по долговым распискам, подлинность которых вызывает сомнения, а происхождение окутано тайной. Наш материал — не о предъявлении обвинений, а о поиске ответов на вопросы: как дело с такими «дырами» в доказательной базе могло дойти до решения суда и почему механизмы защиты прав дают сбой? История, которая уже привлекла внимание дипломатов и рисует тревожную картину для иностранных инвесторов. Обстоятельства этого дела и ответы на многочисленные вопросы помог раскрыть известный адвокат, кандидат юридических наук Сергей Борисович Грошев.

Эль-Бадауи Хуссейн Мохамед Хуссейн— бизнесмен с историей. В 1990-е его косметический бренд «Ruby Rose» был известен многим россиянкам. Как рассказал адвокат  Эль-Бадауи Хуссейна Мохамед Хуссейна Сергей Грошев, его клиент успешно развивает бизнес в России, инвестирует в сельское хозяйство, косметическую отрасль и международную торговлю. Его главный актив — комплекс зданий в Москве на 2-й Магистральной улице, выкупленный когда-то у городской администрации и оцениваемый примерно в 2 миллиарда рублей. Именно эта недвижимость, по мнению его адвокатов, стала мишенью.

Всё началось со странного происшествия на почте. Законный представитель компании Эль-Бадауи Хуссейна Мохамед Хуссейн пришел за корреспонденцией и с удивлением узнал, что ее уже забрал некий Эдгар Геворкян, предъявивший доверенность. Доверенность, как позднее подтвердил указанный в ней нотариус, оказалась липовой. Конверты же содержали судебные извещения: оказалось, в городе Кувшиново Тверской области уже вовсю шло рассмотрение иска к Эль-Бадауи Хуссейна МохамедХуссейна о взыскании гигантской суммы — 1,68 миллиарда рублей.

Истцом выступила жительница Твери Юлия Кулебякина (уроженка Чечни). Она утверждала, что выкупила за 3 миллиона рублей права требования по двум долговым распискам. Согласно этим документам, в 2015 и 2017 годах Эль-Бадауи занял наличными 900 миллионов рублей у жителя того самого Кувшиново — Сергея Ершова. Остальное — проценты и пени.

Призрачный кредитор и таинственный представитель

Первая цепь нестыковок начинается с личности заимодавца. Сергей Ершов, как выяснилось, был ранее судим за неуплату алиментов, не имел зарегистрированного имущества, значительного бизнеса и, по данным его банковских счетов, не располагал средствами. Более того, на момент подачи иска он уже  умер в сентябре 2021 г., просто упав у пивнушки в Кувшиново, у него не было несколько лет паспорта и жил он один в заброшенном доме, без воды, отопления и остальных удобств, сильно болел и, вероятно, кто—то использовал его паспорт для создания мошеннической схемы.

Возникает вопрос: почему суд игнорирует этот момент— откуда у человека без видимых источников дохода могли появиться почти миллиард рублей наличными для передачи крупному бизнесмену? По словам Эль-Бадауи Хуссейна Мохамед Хуссейна , он не был знаком с этим человеком и не мог быть, потому что не был в России в эти годы, а это все доказано документами.

Вторая нестыковка — судебный процесс. Эдгар Геворкян, забравший с почты извещения, вскоре появился в суде Кувшиново с поддельной доверенностью и признал все исковые требования на 1,6 млрд. рублей. И именно он, якобы представляя интересы самого ответчика и сразу признал исковые требования в полном объеме, хотя не имеет юридического образования, но суд, как утверждают защитники бизнесмена, не усомнился в его полномочиях, не задал ему ни одного вопроса и не проверил в должной мереподлинность доверенности через доступный ему электронный реестр, что является стандартной процедурой, особенно когда на «кону» такая сумма иска.

Экспертиза с «авторской методикой»

Ключевым доказательством по делу стали сами расписки. Для подтверждения их подлинности суд по своей инициативе назначил почерковедческую экспертизу. Ее провела эксперт Ирина Величко из АНО «НИСЭГ «Содействие», которая не имела опыта такого рода экспертиз.

Заключение эксперта вызвало острую критику со стороны независимых специалистов. По мнению эксперта-криминалиста с 20-летним стажем в системе МВД Дмитрия Егорова, в заключении присутствуют технические ошибки,нет соответствия утвержденным методикам. Величко, в частности, ссылалась на «собственные методики», что в судебной экспертизе недопустимо. Кроме того, эксперты со стороны защиты указали, что арабская подпись ответчика(бизнесмен пишет справа налево) была выполнена человеком с европейской манерой письма (слева направо). По мнению стороны защиты, суд безосновательно отклонил ходатайство о проведении повторной, комплексной экспертизы и выдал документы в МВД, ограничив сторону ответчика в реализации его прав.

Расследование

Еще до вынесения судебного решения адвокаты Эль-Бадауи обратились в правоохранительные органы. ФСБ по Тверской области провело оперативную проверку и собрало материал на 400 страниц, указывающий на признаки мошенничества.

Как рассказал адвокат, 10.04.2024г. в ОВД «Торжокский» Тверской области возбуждено уголовное дело №12401280049000031 по признакам преступления, предусмотренного ст.30 ч.1, ст.159 ч.4 УК РФ, затем его передали в УВД области, но в октябре заместитель прокурора области изъял его и вернул в СК по Торжокскому району, где расследование снова застопорилось.

По словам Сергея Грошева, после многочисленных жалоб на бездействие, в декабре 2024 г. данное делонаконец-то передали в СУ УВД по Тверской области. Кроме того, как сообщил адвокат, сторона защиты столкнулась с серьезным противодействием со стороны организаторов данного иска.

20 декабря 2024 года суд удовлетворил иск Кулебякиной, постановив взыскать с Эль-Бадауи Хуссейна Мохамед Хуссейна 1,68 млрд. рублей. Решение было вынесено, несмотря на возбужденное уголовное дело о мошенничестве и все имеющиеся нестыковки.

В связи с данным решение суда прокуратурой  было  вынесено апелляционное представление, в связи с тем, что она также усмотрела очевидное нарушение закона.

          — Президент России Владимир Путин указал, что надо судить честно и по закону, но в нашем случае, считаю, что данное решение несправедливое! – рассказал адвокат Сергей Грошев. — При этом на все мои жалобы в квалификационную коллегию судей, в ВС РФ, на наличие конкретных существенных нарушений со стороны судьи,поступили только формальные ответы.

Резонанс в мире и открытые вопросы

История получила международный резонанс и широкое освещение в прессе. МИД Ливана официально обратился к российским властям с просьбой не затягивать с расследованием и обеспечить справедливость. Бизнесмен, известный своей работой по налаживанию межконфессионального диалога, оказался в центре скандала, бросающего тень на инвестиционный климат в России.

Эта история пока далека от завершения. У защиты Эль-Бадауи Хуссейна Мохамед Хуссейна остаются вопросы к элементам этой цепи: к истице, купившей миллиардные расписки за три миллиона, будучи, по данным адвокатов, в списках должников; к суду, принявшему решение на основе неочевидных доказательств; и к работе правоохранительной системы, которая, несмотря на собранные материалы, не смогла эффективно противодействовать схеме, пока та реализовывалась через гражданский процесс.

Ответы на эти вопросы покажет только время иапелляционное рассмотрение в Тверском областном суде, ивозможно если начнется эффективное расследование уголовного дела. От этого зависит не только судьба одного бизнесмена, но и сигнал, который получит все международное деловое сообщество о защищенности инвестиций и законности в России.

Сергей Грошев:

— Очевидно, что в нашем случае злоумышленники надеялись, что   «якобы должник»  бизнесмен-иностранец, который около 10 лет не был в России, не узнает о этом суде, они получат решение суда и завладеют его имуществом.

Схожие схемы довольно часто стали использоваться и это говорит о пробелах в законодательстве и очевидных проблемах в судебной системе. Это видно по событиям в Краснодаре и Ростова.

Все юридическое сообщество надеется, что с назначением нового Председателя Верховного суда России, произойдут положительные изменения.

Также, на мой взгляд, наблюдаются негативные факторы в экспертных организациях (особенно ООО иАНО), которые зачастую делают некачественные и необъективные экспертизы и за это их фактически нельзя привлечь к ответственности.

— Мы уверены в торжестве справедливости и надеемся на объективность при пересмотре дела в апелляции, и должное расследование данного преступления», – заявил Сергей Грошев. – Существующие несоответствия указывают на явные законодательные пробелы, слабость правоохранительной  системы, а также наличие преступной схемы с целью завладения недвижимостью иностранного предпринимателя.

Справка: Грошев Сергей Борисович является адвокатом с 2015 года, состоит в коллегии «Рыбак, Коган и партнеры» адвокатской палаты Республики Татарстан.Основные клиенты адвоката находятся в Москве, так как он почти постоянно проживает в столице.

Сергей Борисович имеет большой практический и жизненный опыт, он заслуженный ветеран военных действий в Афганистане, где служил в боевых частях ВДВ.Является кандидатом юридических наук.

С 1981 г. по 2009 г. проходил службу в МВД и полковником милиции вышел на пенсию, ранее был руководителем различных оперативных и территориальных подразделений. Начинал в Казани, продолжил карьеру в Москве, заканчивал службу, обучая руководителей структур МВД РФ в Академии Управления МВД России.

Как опытный управленец, продолжил гражданскую службу руководителем территориального управления Росрыболовства, где имел чин государственный советник РФ 1 класса, затем был директором ФГУП, руководителем службы безопасности и членом правления крупной межрегиональной компании.

Как адвокат, Сергей Борисович эффективно использует свои знания и опыт в сфере права, внутренних механизмов принятия решений в правоохранительной и судебной системе и успешно осуществляет свою деятельность по защите прав и интересов граждан. Высокопрофессионально проводит юридическое сопровождение деятельности ряда коммерческих предприятий, позволяя избегать рисков и налоговых просчетов.

Имеет авторитет среди коллег, продолжает преподавательскую работу в ВУЗе и участвует в подготовке научных публикаций и конференций.

В работе активно использует публичные инструменты, никогда не относится формально к проблемам подзащитного и вырабатывает наиболее оптимальный алгоритм защиты доверителя, часто бывает медиатором при конфликте сторон.

Как отмечают его коллеги, Сергей Борисович добивается реально положительных результатов и всегда имеет высокую востребованность у клиентов, но, как скромный человек, заботясь об интересах своих доверителей, старается не рассказывать о конкретных делах. Специализируется на должностных преступлениях, в сфере экономики, преступлениях против личности, мошенничествах и хищениях различного рода.

Взаимодействует с рядом ветеранских организаций, оказывает активную помощь по линии СВО.

Источники:

https://www.sovsekretno.ru/articles/bezopasnost/priklyuchenie-inostrantsa-v-rossii/

https://rg.ru/2013/06/20/konflikt.html

https://n-mar.ru/news/5156-delo-livanskogo-biznesmena-yel-badaui-mozhet.html

https://vm.ru/news/589980-mid-livana-prosit-rossiyu-ne-zatyagivat-s-delom-biznesmena-el-badaui