Туманный бизнес: Почему освещением российских дорог управляют из Лондона и как остаться в тени, похитив миллионы

Следственный департамент МВД РФ расследует обстоятельства хищения средств федерального бюджета, выделенных в качестве государственной субсидии на реализацию проекта интеллектуального управления дорожным освещением «Умная опора». Предполагалось, что проект позволит регулировать освещенность на магистралях, более эффективно расходовать бюджетные деньги, а также решать другие городские задачи. Получателем субсидии стала компания «Сандракс», специализирующаяся на разработке и производстве систем контроля освещения.

Позже Минпромторг инициировал судебный спор с ООО «Сандракс» и потребовал вернуть деньги. Из материалов уголовного дела следует, что компания не собиралась использовать средства субсидии по прямому назначению, а для получения финансирования предоставила подложные документы.

Мы выяснили подробности схемы по выводу государственных денег за границу и узнали, может ли лондонский финансовый след стать причиной диверсии на российских дорогах.

Создание схемы

История началась в 2009 году, когда Александр Плахов и Владимир Потапов организовали ООО «Сандракс», которое начало внедрять автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО КУЛОН) по всей России. Уставной капитал компаньоны поделили поровну. Известно, что для хранения данных они использовала серверы Google, а оборудование поставлялось исключительно из Китая.

По-видимому, уже на этом этапе у бизнесменов возникла идея создания дублирующих компаний Сандракс ЛТД в Великобритании и США. По крайней мере, сестра Александра Плахова переехала в Лондон и получила британское гражданство. Так была подготовлена база для международной аферы с государственными деньгами.

В 2020 году Александр Плахов подписал соглашение ополучении субсидии Минпромторга в сумме 205 млнрублей. Есть сведения, что словечко за «Сандракс» замолвил Тимофей Телегин, который до этого уже обкатал схему получения федеральных денег на мнимые изобретения. Например, ООО «Абтроникс», исполнительным директором которого он являлся, получилосубсидию на производство игрушечного поезда «Россия». Позже выяснилась, что компания выдала за собственную разработку поезд другого производителя, банально купленный в магазине. Была вскрыта мошенническая схема с участием нескольких юридических лиц, бенефициаром которых был Тимофей Телегин, а сам он оказался в СИЗО.

Соглашение о получении субсидии на разработку и производство радиоэлектронной аппаратуры было заключено между министерством промышленности России и генеральным директором ООО «Сандракс» Александром Плаховым. Дальнейшие события покажут, что средства субсидии были похищены – выведены на личные счета Плахова и Потапова. Еще одним знаковым событием 2020 года стало создание первого «дубликата» компании – ООО «Кулонспецкомплект» (КСК).

Манипуляции с управлением

Кадровая чехарда в руководстве ООО «Сандракс» начались в 2021 году, когда Александр Плахов назначил генеральным директором Виктора Данилова, который ранее работал в одной из компаний Тимофея Телегина.

Назначение было номинальным. Всю деятельность по-прежнему контролировал Плахов – он стал исполнительным директором и в день назначения Данилова получил от него доверенность на ведение хозяйственной деятельности ООО. Александр Плахов и Тимофей Телегин также получилигенеральные доверенности на управление компанией. В том же году Плахов уговорил свою подругу Джамилю Чайкину оформить на себя 50% уставного капитала ООО«Сандракс». Это стало еще одним шагом в схеме, позволяющей скрыть реальные финансовые потоки.

Развязка наступила в 2023 году, когда средства субсидии были обналичены, а активы переведены за границу и в ООО «Кулонспецкомплект». После этого Виктор Данилов вышел из состава компании, Александр Плахов скрылся в Лондоне, а Джамиля Чайкина осталась в России судиться с Минпромторгом и возмещать нанесенный ущерб.

Развитие коррупционной схемы

Детально выстроенная схема продемонстрировала очень удачное разделение зон ответственности. Пока ООО«Сандракс» является фигурантом уголовного дела, «Кулонспецкомплект» продолжает получать государственные контракты на управление освещением автодорог страны. На сегодняшний день уже 90% российских магистралей оснащены системой АСУНО КУЛОН.

Изменилась только цепочка движения финансовых потоков. Если раньше ручеек бюджетной субсидии протекал по маршруту ООО «Сандракс» (Россия) – Сандракс ЛТД (Великобритания) – ИП Плахов, то после начала судебного разбирательства и введения санкций деньги стали выводить через дивиденды ООО «Кулонспецкомплект», а также по договорам об использовании товарных знаков, ранее принадлежавших Плахову.

Но и в первом, и во втором случае финальной точкой остается зарегистрированное в Лондоне Сандракс ЛТД. Получается, что структура из недружественной страны не просто распоряжается деньгами, полученными от российского правительства, но и фактически контролирует наружное освещение на дорогах страны. А это буквально один шаг до масштабной диверсии – мало ли кто и зачем захочет разом отключить все фонари на федеральных трассах!

Бизнес тем временем процветает. На иностранном сайте www.sundrax.com предлагаются услуги по архитектурному, уличному и развлекательному освещению, в числе реализованных проектов значится даже оборудование для управления наружным освещением в Олимпийском парке Сочи, а «Умные опоры», на которые выделяли деньги в России, продаются на интернет-порталеsmartpole.sundrax.com.

Проверка Федерального казначейства показала, что в цепочке по выводу за рубеж средств, полученных в рамках государственного финансирования, задействованы и другие юридические лица – ООО «Гипкод» и ООО «Электроникс». Возможно, это не полный список интересантов, и для бесперебойного функционирования преступной схемы до сих пор создаются новые ООО.

Правосудие и безнаказанность

Следственный департамент МВД возбудил уголовное делоеще в 2022 году, но только в отношении Джамили Чайкиной, Тимофея Телегина и неких «неустановленных лиц». Другим лицам, задействованным в схеме, обвинения с тех пор так и не были предъявлены, хотя казначейским счетом в момент выделения субсидии распоряжались лично Александр Плахов и Владимир Потапов. Вызывает вопросы и тот факт, что в 2022 году, когда Телегин уже находился в СИЗО, ООО «Сандракс» продолжало получать государственные субсидии.

Мы связались с адвокатом Джамили Чайкиной Дмитрием Клинковым. От комментариев по существу уголовного дела он отказался, сославшись на тайну следствия и адвокатскую тайну, однако подтвердил, что его подзащитная активно содействует правосудию: представляет документы, дает пояснения и возмещает причиненный ущерб.

А вот вопрос о том, как будет в дальнейшем осуществляться контроль расходования бюджетных средств, и какие компании прямо сейчас создают господа Плахов и Потапов для продолжения утечки государственных денег за границу, пока остается открытым.